Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Прибой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 199178, г. Санкт-Петербург, лн. 11-Я В.О., д. 66 к. 4 литера Е пом. 5-Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800516281
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7801012120
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00445-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9674
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации:
кворум заседания:
71 %,
результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
по вопросу повестки дня 1: ЗА – 5, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0, решение принято единогласно.
по вопросу повестки дня 2: ЗА – 5, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0, решение принято единогласно.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
по вопросу повестки дня 1:
Прекратить полномочия Генерального директора Общества Д.И. Мерзлова 13.10.2023 года (последний день полномочий) в связи с расторжением с Д.И. Мерзловым 13.10.2023 года трудового договора по соглашению сторон (п. 1 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ) на основании его письменного заявления.
по вопросу повестки дня 2:
Избрать Евсикова Сергея Александровича, ИНН 780615661848, единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Публичного акционерного общества «Прибой» с 16 октября 2023 года сроком на 5 (пять) лет с испытательным сроком 3 (три) месяца;
Утвердить условия Трудового договора с избранным Генеральным директором Общества и, в соответствии с п. 3 ст. 69 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»,
уполномочить члена Совета директоров Общества Житомирского Савелия Марковича подписать от имени Общества трудовой договор сроком на 5 (пять) лет с избранным генеральным директором Общества Евсиковым Сергеем Александровичем, ИНН 780615661848, и, в порядке, установленном действующим законодательством, урегулировать все необходимые формальности в связи с установлением правоотношений между избранным Генеральным директором, как работником Общества, и Обществом – как работодателем.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
16.10.2023
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
16.10.2023, 7-44
2.5. Поскольку советом директоров эмитента принято решение об образовании единоличного исполнительного органа эмитента, в отношении указанного в таком решении избранного лица эмитентом сообщается следующая дополнительная информация:
фамилия, имя, отчество: Евсиков Сергей Александрович;
ИНН: 780615661848;
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по финансам (Доверенность)
Юлия Юрьевна Хюркяс
3.2. Дата 16.10.2023г.